Un réseau de blanchiment d’argent impliquant des commerçants chinois a été démantelé en Île-de-France, avec des millions d’euros en jeu.
Deux suspects, un homme de 51 ans et une femme de 48 ans, ont été mis en examen début février 2025 à Créteil pour « blanchiment aggravé » et « travail dissimulé ».
Opérant entre Paris, Aubervilliers et Créteil, ils collectaient des liquidités auprès de grossistes et bars-tabacs, utilisant des « Daigou » pour acheter des sacs Hermès revendus en Chine.
Interpellés le 3 février à Aubervilliers avec 14 600 euros en espèces, des articles de luxe et 177 000 euros saisis sur leurs comptes, ils sont désormais incarcérés.
L’enquête du 2e DPJ révèle un système sophistiqué d’évasion fiscale et de trafic de luxe.
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