En Seine-Saint-Denis, un réseau de fraude sociale, fiscale et de blanchiment d’argent a été démantelé après deux ans d’enquête. Deux hommes, leurs compagnes et quatre sociétés sont poursuivis à Bobigny pour une escroquerie estimée à plus de cinq millions d’euros.

Un vaste réseau de fraude et de blanchiment d’argent démantelé en Seine-Saint-Denis

Bobigny (Seine-Saint-Denis) – Selon les informations du Parisien, une enquête fleuve de près de deux ans a permis aux enquêteurs du Groupe interministériel de recherche (GIR 93) et de la police judiciaire de mettre à jour un système sophistiqué de fraude sociale, fiscale et de blanchiment d’argent. Deux hommes, leurs compagnes et quatre sociétés sont aujourd’hui poursuivis par le parquet de Bobigny.

Une fraude estimée à plus de 5 millions d’euros

Les principaux mis en cause sont accusés d’avoir éludé 3,9 millions d’euros de cotisations sociales et 840 000 euros d’impôts, en recourant massivement au travail dissimulé via des sociétés éphémères, principalement dans les secteurs du transport et du BTP. À cela s’ajoutent 600 000 euros de flux bancaires injustifiés, qualifiés par le procureur Éric Mathais d’opérations de blanchiment.

« Le blanchiment d’argent est vraiment le point nodal de tous les trafics », a souligné le procureur de la République de Seine-Saint-Denis.

Des sociétés créées et radiées en série

L’affaire trouve son origine dans une enquête préliminaire ouverte en septembre 2023, à la suite de plusieurs signalements liés à la vente à la sauvette de cigarettes. Les investigations ont permis d’identifier une quinzaine de structures défaillantes sur les plans social et fiscal, toutes rapidement dissoutes avant d’éventuelles poursuites. La main-d’œuvre, les clients et le matériel étaient systématiquement transférés vers de nouvelles entités, assurant ainsi la continuité de l’activité frauduleuse.

Le procureur a précisé que certains faits, plus anciens, sont aujourd’hui prescrits, ce qui laisse penser que les montants détournés pourraient en réalité être bien supérieurs.

Un préjudice criminel déjà en partie saisi

Placés sous contrôle judiciaire strict, les deux hommes devront comparaître en novembre lors d’une audience. Leurs compagnes sont également poursuivies, notamment pour blanchiment, escroquerie et non-justification de ressources. Quant aux quatre sociétés mises en cause, elles devront répondre de leur recours au travail dissimulé.

À ce jour, près de trois millions d’euros d’avoirs criminels ont déjà été saisis par la justice.

« La lutte contre ces fraudes, c’est aussi participer au redressement du pays », a conclu Éric Mathais, insistant sur les enjeux budgétaires et économiques liés à ce type de délinquance financière.