L’essentiel :
Une opération judiciaire menée simultanément en France, en Andorre et en Espagne a permis l’interpellation de cinq individus soupçonnés de blanchiment d’argent et d’escroquerie internationale.
L’enquête, initiée par le tribunal judiciaire de Draguignan après des mouvements financiers suspects sur les comptes d’une société de commerce automobile, a révélé un système de blanchiment impliquant des garages andorrans et des fonds issus d’une escroquerie de type Ponzi.
Grâce à la coopération entre Europol et les forces de l’ordre des trois pays, une quinzaine de véhicules de luxe, des montres haut de gamme et des fonds bancaires ont été saisis pour un total de plus de 4 millions d’euros.
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