Un quadragénaire mis en examen à Paris pour avoir blanchi plus de 4 millions d’euros issus d’un trafic de cocaïne via un réseau international structuré.
Un homme de 40 ans, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, a été mis en examen à Paris le 23 mai pour blanchiment d’argent et trafic de drogue.
Il est soupçonné d’avoir blanchi plus de 4 millions d’euros issus d’un trafic de cocaïne international entre la France, les Pays-Bas, la Guyane et le Suriname. Le système reposait sur deux méthodes : le transfert de fonds via le réseau informel de l’hawala et des voyages réguliers vers la Belgique et les Pays-Bas avec d’importantes sommes en liquide.
Les enquêteurs du deuxième district de police judiciaire ont repéré Joël, le principal suspect, à la fin de l’année 2024, et l’ont placé sous surveillance. Ses allées et venues dans des hôtels parisiens fréquentés par des “mules”, ainsi qu’un lieu de stockage découvert à Reims, ont permis de documenter le fonctionnement du réseau. Le coordinateur des flux financiers, des déplacements en province et une logistique bien huilée ont confirmé l’ampleur de l’organisation.
Le 21 mai, les perquisitions menées dans trois villes ont permis de saisir 87 000 euros en liquide.
Interrogé, Joël a reconnu avoir collecté de l’argent pour une commission de 10 %, tout en niant être impliqué dans le trafic de drogue lui-même. Il affirme avoir agi par nécessité, à la suite d’une longue période de chômage. Sa demande de remise en liberté a été refusée.
Pour en savoir plus : Le Parisien
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