Un avocat d’affaires est en détention provisoire après avoir escroqué investisseurs, clients et voisins avec de faux placements financiers. Préjudice : plus de 2 millions d’euros.
Un avocat d’affaires mis en examen pour escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé
Interpellé fin juin, un avocat d’affaires a été placé en détention provisoire après sa mise en examen pour escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé. Le préjudice dépasse les deux millions d’euros. L’affaire, instruite par le parquet de Nanterre, révèle un système de faux placements financiers ciblant l’entourage proche du mis en cause.
Une arrestation au terme d’une enquête pour fraude financière
Le lundi 22 juin, les enquêteurs ont procédé à l’interpellation de Xavier C., avocat d’affaires, ainsi que de trois autres personnes dans le cadre d’une enquête pour escroquerie en bande organisée, relate France 3. Quelques jours plus tard, l’avocat a été officiellement mis en examen et placé en détention provisoire. Le parquet de Nanterre a confirmé ces éléments le samedi 27 juin.
Les chefs de poursuites retenus sont multiples et particulièrement lourds : escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement ou de conversion d’un produit issu d’un crime ou d’un délit, ainsi qu’abus de confiance.
Des victimes dans l’entourage immédiat de l’avocat
Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, le mode opératoire du mis en cause était méthodique et ciblé. Xavier C. sollicitait des prêts auprès de personnes de confiance — voisins, collègues, clients — en leur faisant miroiter des rendements financiers attractifs dans le cadre d’une opération présentée comme imminente et hautement rentable.
Pour asseoir sa crédibilité, il invoquait régulièrement le secret professionnel ou la confidentialité d’un dossier client afin de limiter toute demande de justification de la part de ses interlocuteurs. Lorsque l’un d’eux insistait pour obtenir des précisions, l’avocat évoquait des avoirs à débloquer au Liechtenstein ou à Monaco, conférant à l’affaire une apparence d’opération internationale à haute valeur ajoutée.
Des reconnaissances de dettes sans remboursement
Pour rassurer ses investisseurs, Xavier C. remettait régulièrement des reconnaissances de dettes mentionnant des délais de remboursement courts et des plus-values potentiellement importantes. Ces documents, loin de garantir un quelconque retour sur investissement, n’ont jamais été honorés. Les sommes prêtées n’ont, à ce stade de l’enquête, pas été restituées.
Le préjudice total est estimé à plus de deux millions d’euros, un chiffre susceptible d’évoluer au fil des investigations.
Quatre gardes à vue, un seul mandat d’amener
L’enquête a conduit au placement en garde à vue de quatre personnes, parmi lesquelles figure une avocate parisienne. Selon les informations recueillies, un seul individu — se présentant comme une simple « courroie de transmission » dans ce circuit financier frauduleux — faisait l’objet d’un mandat d’amener au moment des faits. Les autres personnes interpellées ont été remises en liberté sans poursuites.
Le parquet de Nanterre n’a pas été en mesure de confirmer l’ensemble de ces éléments dans l’immédiat, mais a bien validé la mise en examen et le placement en détention provisoire de l’avocat.
Un dossier qui met en lumière les risques des placements informels
Cette affaire rappelle avec force les dangers des investissements proposés en dehors de tout cadre réglementé, même — et surtout — lorsqu’ils émanent d’un professionnel du droit jouissant d’une apparente respectabilité. La promesse de rendements rapides et élevés, associée à un discours de confidentialité destiné à décourager tout questionnement, constitue un schéma classique d’escroquerie financière.
L’instruction judiciaire se poursuit. L’avocat, désormais en détention provisoire, devra répondre devant la justice de l’ensemble des chefs de mise en examen retenus à son encontre.
(Merci Rudy van Cappellen)
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